天下彩免费资料大全湖北能源集团股份有限公司第八届董事会第三十

发布日期:2020-01-25 23:42   来源:未知   阅读:

  集团股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第三十六次会议通知于2019年9月23日以或送达方式发出,并于9月30日发出会议补充通知。会议于2019年10月9日以现场会议方式在公司3706会议室召开。本次会议应到董事8人,现场参加会议董事7人,董事刘海淼因原因未能亲自出席会议,授权委托董事黄忠初代为表决。公司部分监事、高级管理人员列席会议。天下彩免费资料大全,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《》及《董事会议事规则》的规定。本次会议由副董事长瞿定远先生主持,审议并通过以下议案:

  会议同意推选董事田泽新先生为公司第八届董事会董事长,任期与本届董事会一致。

  鉴于公司董事会人员变动及调整,拟按照董事的工作经历和专业特长,对公司第八届董事会相关专业委员会进行调整。调整后公司第八届董事会各专业委员会组成人员如下:

  为进一步降低融资成本,提升项目收益,会议同意控股子公司Empresa de Generación Huallaga S.A。公司向三峡财务(香港)有限公司借款用于归还其现有银行贷款。在借款总额不超过7.83亿美元,融资成本不超过4%,借款期限不低于两年不超过七年的条件下,授权公司经营层签订借款协议及办理相关手续。

  本事项具体内容详见公司于2019年10月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(上的《湖北能源集团股份有限公司关于公司子公司对外借款暨关联交易的公告》。

  独立董事对该事项的核查意见详见公司于2019年10月10日刊登巨潮资讯网(的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

  鉴于中国长江三峡集团有限公司同为公司、中国长江电力股份有限公司(以下简称)及三峡财务(香港)有限公司控股股东,且公司董事田泽新为三峡集团推荐董事,公司董事谢峰为推荐董事,因此田泽新、谢峰两位董事回避本议案表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,届时三峡集团、长江电力、长电资本控股有限责任公司等关联股东在股东大会上回避表决本议案。

  具体内容详见公司于2019年10月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(上的《湖北能源集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

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